¿Qué ocurre cuando una persona absolutamente normalizada bebe demasiado en una fiesta? ¿Qué pasa si de repente nos encontramos detenidos en un calabozo? ¿Qué sucede si un mistake te convierte en investigado por atentado a la autoridad?

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

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Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.

El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”

tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;

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Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, complete o parcialmente, have a peek at this web-site en el extranjero

Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

En este artworkículo vamos a conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.

Los despachos de abogados penales que prestan asesoramiento en un litigio están protegidos por el secreto profesional y, por lo tanto, no están sujetos a esta normativa.

En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas this contact form de prisión y multas significativas.